El instructor de Tarragona reclama a los bancos datos sobre seis depósitos del extitular de Hacienda, colaboradores suyos y del despacho que fundó, y cita a los primeros investigados
La Agencia Tributaria cree que se usaron «primas de éxito» y «mezcolanza de fondos» para encubrir los fondos que aportaban las empresas para conseguir cambios legislativos
Equipo Económico denuncia ante la Audiencia Provincial de Tarragona que el juez prorrogó la instrucción sin esperar a sus alegaciones y a pesar de un informe de la UCO que descarta el delito
El instructor de Tarragona acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, prorroga la investigación por la «suma complejidad» del caso y avanza la próxima citación de los imputados
La rama viguesa de la red investigada por la Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional favorecía presuntamente la creación de sociedades interpuestas al ejercer de facilitadores jurídicos aportando verosimilitud a la estafa