13 jun 2016 La Audiencia investiga las cuentas que el HSBC tenía en bancos españoles Las utilizaba para operaciones tanto a favor de sus clientes como de la propia entidad j. bravo
07 jun 2016 La Guardia Civil se presenta en el banco BNP para pedir información sobre la lista Falciani Agentes de la UCO se han personado en la entidad como ya hicieron la semana pasada en el Banco Santander Efe
07 jun 2016 Registro de la Guardia Civil en el BNP La investigación se enmarca en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la lista Falciani Atlas TV
04 jun 2016 La Audiencia Nacional investiga si el Santander colaboró con el blanqueo del HSBC La Guardia Civil recabó en la sede del banco documentación de cuentas ligadas a la lista Falciani ana balseiro
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26 may 2016 Hacienda presume de aflorar 141.000 millones, pero el grueso estaba declarado El fisco ingresó 840 millones en cuatro años por la inspección de bienes en el exterior ana balseiro
06 abr 2016 Los papeles de Panamá revelan una práctica de evasión fiscal mundial a favor de las élites Bancos como DB, HSBC o UBS habrían mediado en la apertura de las empresas «offshore»
17 mar 2016 China Sonangol compra también el 60 % de Rodman Polyships La firma se hace con el control de todo el grupo por 78 millones m. sío dopeso