02 dic 2015 A juicio por meter 400.000 euros en el banco en billetes de 500 Un cliente está acusado de ingresar un fajo de dinero sin aclarar su origen y luego declarar una renta tan baja que salió a devolver e. v. pita
23 nov 2015 Suspendido un juicio a Díaz Ferrán por los problemas auditivos del expresidente de la CEOE Es el proceso por haberse apropiado de 4,4 millones de euros de los clientes de Viajes Marsans EFE
22 nov 2015 Tres perros antidroga revisan mil maletas al día en Peinador La Guardia Civil prevé incorporar en breve al servicio con base en el aeropuerto vigués otro animal adiestrado para rastrear dinero Mónica torres
19 nov 2015 Le piden seis años de cárcel por delito fiscal por el IRPF de 2 años La acusación sostiene que el imputado defraudó más de 500.000 euros a la Hacienda Pública
15 nov 2015 Un bufete prepara en Vigo cien demandas contra Volkswagen El despacho Balms quiere presentarlas dentro de un mes en los juzgados e. v. pita
14 nov 2015 Un delito fiscal aproxima a la cárcel al expresidente de Ucosa Una condena de la Audiencia eleva a tres años y medio sus penas de prisión p. seoane
11 nov 2015 Una unidad policial de élite arresta al menos a once personas en una operación antidrogas Sobre los detenidos de Ourense, que eran once al cierre de esta información, no han trascendido datos con carácter oficial
08 nov 2015 Nueva querella del fiscal contra el principal promotor de orquestas El ministerio público de Pontevedra estima que Representaciones Lito SL, pudo haber defraudado 284.000 euros con las actuaciones de Filadelfia López Penide
06 nov 2015 La fiscalía suiza pide seis años de cárcel para Hervé Falciani El juicio contra el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC se inició el pasado lunes Efe
06 nov 2015 Doce acusados por el macrofraude del gasoil pactan con la Fiscalía Entre los imputados que llegaron a un acuerdo están el que fuera comandante del puesto de Rianxo y un ex jefe de la Patrulla de Puertos y Costas de Noia LÓPEZ PENIDE