27 sep 2023
La Fiscalía denuncia a los gestores de Hiperxel por tres delitos contra Hacienda
Pide al Juzgado de Marín que imponga a los dos principales cabecillas una fianza de 6 millones de euros
TEMA
Fraude fiscal
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26 sep 2023
La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 6 millones en su nueva causa por delito fiscal
La cantante colombiana afronta otro juicio en noviembre por eludir el pago de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014
18 sep 2023
El productor de «Cuéntame» pide que se ponga fecha al juicio del caso Nummaria
Los actores de la serie Ana Duato e Imanol Arias también están procesados en la causa
12 sep 2023
Dos empresarios y 20 testaferros van a juicio por un fraude fiscal de 1,2 millones en Vigo
Los implicados facturaron casi 40 millones con importaciones falsas para defraudar el IVA
22 ago 2023
Oleguer Pujol responde a Fiscalía que el archivo de «Drago» está motivado en autos anteriores
La defensa se apoya en el archivo en favor de Luis Iglesias, otro de los investigados, y niega también relevancia jurídico penal respecto del llamado proyecto Brick que suponía la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander
13 ago 2023
Una empresa de Vigo, involucrada en un fraude de derechos de emisión de CO2
El administrador de la sociedad pantalla, que movió 12 millones, está ilocalizable. La Audiencia Nacional ha condenado a 14 directivos en toda España por defraudar el IVA
03 ago 2023
De Lola Flores a Shakira e Imanol Arias, los famosos y sus problemas con el fisco
La cantante colombiana irá a juicio en noviembre acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda
01 ago 2023
Embargado un yate de seis millones de euros en Ibiza por blanqueo de capitales
La incautación de la embarcación fue solicitada por las autoridades judiciales francesas
01 ago 2023
Hacienda aflora 16.700 millones de fraude fiscal, con la lupa en grandes empresas y patrimonios
La Agencia Tributaria detecta a 97 contribuyentes con residencia irregular en otros países, de más de 250 investigados
26 jul 2023
Catorce detenidos en Lugo y León en una macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social
La Policía Nacional cifra la cantidad evadida en los cinco millones de euros. Los arrestados colaboraron para crear varias empresas que servían para eludir el pago de una gran deuda