El Plan de Control Tributario incide en la comprobación de los impuestos sobre la banca y las energéticas y en las devoluciones de sociedades tras la sentencia del Constitucional
Las adjudicaciones de Adif y de los gobiernos canario y balear con la empresa «instrumental» de la trama fueron cofinanciadas con fondos para el desarrollo regional
Los implicados participaban en un carrusel de productos de importación inexistentes para desgravar el IVA en operaciones de compraventa entre empresas fantasma de diversos países miembros de la UE
No presentaban sus cuentas, crearon sociedades pantalla y ocultaron su patrimonio, pero la Audiencia los exculpa alegando que no llegaron al límite mínimo para considerarse delito