El juzgado no considera suficientemente probado que simularan un negocio para defraudar y no se da el requisito de «ocultación maliciosa»
Los expertos destacan la complejidad que presentan este tipo de delitos
La Audiencia en Vigo le rebajó 6.250 euros la multa por delito fiscal al empresario y a la sociedad Ucaglobal porque la considera desproporcionada
«Nadie está por encima de la ley», decía la fiscal general de Nueva York sobre el expresidente, que se enfrenta a sanciones de hasta 250 millones de dólares
Pide al Juzgado de Marín que imponga a los dos principales cabecillas una fianza de 6 millones de euros
La cantante colombiana afronta otro juicio en noviembre por eludir el pago de 14,5 millones entre los años 2012 y 2014
Los actores de la serie Ana Duato e Imanol Arias también están procesados en la causa
Los implicados facturaron casi 40 millones con importaciones falsas para defraudar el IVA
La defensa se apoya en el archivo en favor de Luis Iglesias, otro de los investigados, y niega también relevancia jurídico penal respecto del llamado proyecto Brick que suponía la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander
El administrador de la sociedad pantalla, que movió 12 millones, está ilocalizable. La Audiencia Nacional ha condenado a 14 directivos en toda España por defraudar el IVA