17 mar 2015 Solo los depósitos que superen los 100.000 euros peligran si se liquida el banco Apenas 500 de los 15.000 clientes con cuentas en la entidad se arriesgan a perder la parte de su inversión no garantizada Gabriel Lemos
17 mar 2015 Investigan si altos cargos del chavismo y empresarios afines blanqueaban sobornos a través del Banco de Madrid En el listado de operaciones sospechosas aparece también la familia Carceller
16 mar 2015 La banca andorrana afronta una semana clave tras el escándalo de BPA Lanzan dos nuevas órdenes de detención contra gestores de la entidad, acusados de blanquear capitales de Petrov y Gao Ping EFE
15 mar 2015 La familia Pujol no logra disipar las dudas de que se enriqueció a costa de la Generalitat «Son el ejemplo del país que no queremos ser», sintetizó Herrera, de Iniciativa, tras el paso del clan por el Parlamento catalán cristian reino
09 ene 2017 La Policía detiene en Andorra al consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales La detención podría estar relacionada con la denominada operación Emperador contra la organización mafiosa china dirigida por Gao Ping Efe
11 mar 2015 EE.UU. acusa al banco BPA de blanquear 2.000 millones de dólares de Venezuela La entidad andorrana también legitimaba dinero procedente de mafias rusas y chinas PEDRO GARCÍA OTERO
10 mar 2015 El Banco de España interviene el Banco de Madrid, propiedad del BPA La entidad andorrana está siendo investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por blanqueo de capitales de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China
10 mar 2015 Andorra interviene el banco que Estados Unidos investiga por canalizar fondos del crimen organizado El regulador financiero del país ha designado dos interventores para garantizar la operativa en la entidad Banca Privada d'Andorra